浦发银行天津浦安支行成功堵截电信诈骗并获当地公安机关表扬财经热点

2023-07-31 18:42
浦发银行天津浦安支行成功堵截电信诈骗并获当地公安机关表扬 近期诈骗形势严峻,诈骗手段层出不穷,呈现产业化、专业化、团队化的作案趋势。伴随金融机构对银行卡的分级分类管

浦发银行天津浦安支行成功堵截电信诈骗并获当地公安机关表扬

近期诈骗形势严峻,诈骗手段层出不穷,呈现产业化、专业化、团队化的作案趋势。伴随金融机构对银行卡的分级分类管理,非柜面限额的设置让涉案资金由非柜面渠道转移至柜面取现,以此来切断资金流。近日,浦发银行天津浦安支行发现客户柜面异常取现,及时向警方移交线索,成功堵截一起可疑资金转移风险的事件,切断涉诈“资金链”,并协助警方抓获涉诈嫌疑人4名,挽回涉案资金6万元。

7月3日上午11点55分,客户王某某至浦安支行申请柜面支取现金6万元。运营人员询问客户取现用途时,客户告知用于其母亲看病,资金来源为买卖商品所结货款。运营人员通过观察发现客户行为举止异常,同时通过调阅银行卡流水发现,客户仅当日11点43分转入一笔资金6万元,客户支取现金为此笔转入的全额款项,此情况存在以取现方式转移资金的可能性。运营主管和柜员立即与天津市和平区反诈中心联系,及时上报可疑线索,并与嫌疑人展开周旋,拖延办理业务时间。和平区反诈中心及时出警,现场抓捕犯罪嫌疑人1名、同伙3名。

浦发银行天津浦安支行运营人员迅速反应,警银联动、紧密配合,及时切断了不法分子的资金转移链条,受到了天津市公安局和平分局打击犯罪侦查支队的肯定与认可,并送来表扬信,后续双方建立了警银联动的沟通机制。

今后,浦发银行天津分行将持续践行金融机构的社会主体责任,将反诈工作做深做实,以高度的社会责任感和专业严谨的工作作风,为维护稳定的金融环境贡献绵薄之力!

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